В Севастополе «трио» аферистов получило «пятерки» от судей

Деятели наоткрывали фейковых фирм и превращали безнал в "кэш"

Преступную деятельность злоумышленницы и ее двух подельников пресекли сотрудники УБОП УМВД в Севастополе. Ущерб, причиненный злоумышленниками, составил около 150 тысяч гривен.

Об этом 0692.ua сообщили в УМВД города.

В преступную группу, кроме 41-летнего организатора входило два ее подельника – 29 и 35-летние севастопольцы.

Они организовали ряд коммерческих предприятий для перевода денежных средств из безналичного оборота в наличный. Так можно было уклонится от уплаты налогов и обязательных платежей.

Лидер группы в течение нескольких лет вела в Украине предпринимательскую деятельность, она имеет экономическое образование и большой опыт работы в сфере бухгалтерского учета предприятий. Заработать женщина решила, оказывая субъектам хозяйственной деятельности незаконные услуги по конвертации денежных заключая фиктивные сделки.

Она получала вознаграждение в виде определенного процента от суммы обналиченных денег.

Свою деятельность женщина законспирировала под торговлю непродовольственными товарами. Совместно с подельниками создала ряд фиктивных предприятий, через счета которых осуществлялся перевод денег.

В отношении всех членов преступной группы было открыто уголовное производство по части 3 статьи 205 (фиктивное предпринимательство) и части 1 статьи 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Все участники группы были осуждены Ленинским районным судом Севастополя.

Организатор преступной группы была приговорена к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на полтора года с лишением права занимать должности, связанные выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на один год.

Двух ее подельников суд приговорил к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на год.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Криминал
Спецслужбы задержали в Крыму гражданина Украины, подозреваемого в призывах к экстремизму, а также жителя Евпатории по подозрению в публичном оправдании и пропаганде терроризма. У россиянина обнаружили компоненты взрывных веществ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Крыму и Севастополю, передает корреспондент 3652.ru. "В сентябре 2020 года украинец распространил на территории городов Крыма листовки, содержащие призывы к осуществлению дейст...
Общество
С понедельника, 21 сентября, в Крыму внесены изменения в график движения пригородных поездов, некоторые электрички отменены. Это связано с переходом на зимнее расписание. Об этом сообщили в ФГУП "Крымская железная дорога", передает корреспондент 3652.ru. Отменены следующие пригородные поезда: - №6114/6113 Феодосия – Симферополь, 6120/6119 Симферополь – Феодосия; - №6943 Симферополь – Севастополь, №6944 Севастополь-Симферополь; - №6644/6643 Симферополь – Ев...
Происшествия
Ночью на трассе "Таврида" произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщили в управлении ГИБДД МВД по Республике Крым, передает корреспондент 3652.ru. Авария произошла в ночь с 19 на 20 сентября. 32-летний водитель мотоцикла "Yamaha R-1", двигаясь со стороны Севастополя в направлении Бахчисарая, не выбрал безопасную скорость движения и врезался в ехавший перед ним автомобиль "Mercedes-Benz", после чего перевернулся. От полученных травм во...
Общество
С понедельника, 21 сентября, и до конца месяца сотрудники ГИБДД будут проводить на дорогах Крыма профилактические мероприятия под условным названием "Встречная полоса". Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК, передает корреспондент 3652.ru.  Нарушителям грозит административный штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 месяцев до 1 года. По данным полиции, выезд на встречную полосу является одной из о...
Общество
Граждане, не успевшие по каким-либо причинам оформить введенные из-за пандемии коронавируса выплаты, могут сделать это до 30 сентября. Об этом пишет РИА Крым, передает корреспондент 3652.ru. Заявление о предоставлении выплат может подать любой из родителей через портал Госуслуг, а также в отделениях Пенсионного фонда России (ПФР) или многофункциональных центрах (МФЦ). При этом никаких дополнительных документов предоставлять не нужно. В заявлении должны бы...
Общество
С начала 2020 года в Крыму выпало в 2,5 раза меньше необходимых полуострову осадков. Об этом рассказал климатолог, доцент Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Владимир Рябов, передает корреспондент 3652.ru. Прогнозы ученого неутешительны. По его подсчетам, для восстановления водного баланса полуострову необходимо получить более 500 мм осадков за зимний период, что является годовой нормой для Крыма. Рябов также отметил, подобная засуха в...
Общество
В октябре на дорогах Крыма установят около 300 стационарных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Такое количество сможет "перекрыть" практически все проблемные места. Об этом пишет РИА Крым со ссылкой на начальника Центра фиксации ГИБДД МВД по РК Дмитрия Леонтьева, передает корреспондент 3652.ru. "Камеры – хороший способ дисциплинировать водителей, - отметил Леонтьев. - Они будут установлены на "больных" точках, в которых ранее произошли ДТП". П...
Общество
Материнский капитал в 2021 году будет проиндексирован на 3,7%, его размер составит 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей - на второго. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Минтруда РФ, передает корреспондент 3652.ru. "Соответственно, размер материнского капитала в 2021 году составит 483 882 рубля на первого ребенка, 639 432 рубля на второго ребенка; если на первого семья получала материнский капитал, размер доплаты на второго ребенка соста...
Происшествия
Приехавший из Москвы в Севастополь мужчина погиб, упав с прибрежной скалы. По данным источников в Русской православной церкви, скончавшийся был священником Александром Шумским. Об этом пишет ТАСС, передает корреспондент 3652.ru. "Со скалы вблизи пляжа "Солнечный" сорвались мужчина и его внук семи лет, - цитирует издание пресс-службу Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя. - Мужчина от полученных травм скончался на месте, ребенок без...