• Главная
  • В Севастополе «трио» аферистов получило «пятерки» от судей
08:30, 13 февраля 2014 г.

В Севастополе «трио» аферистов получило «пятерки» от судей

Деятели наоткрывали фейковых фирм и превращали безнал в "кэш"

Преступную деятельность злоумышленницы и ее двух подельников пресекли сотрудники УБОП УМВД в Севастополе. Ущерб, причиненный злоумышленниками, составил около 150 тысяч гривен.

Об этом 0692.ua сообщили в УМВД города.

В преступную группу, кроме 41-летнего организатора входило два ее подельника – 29 и 35-летние севастопольцы.

Они организовали ряд коммерческих предприятий для перевода денежных средств из безналичного оборота в наличный. Так можно было уклонится от уплаты налогов и обязательных платежей.

Лидер группы в течение нескольких лет вела в Украине предпринимательскую деятельность, она имеет экономическое образование и большой опыт работы в сфере бухгалтерского учета предприятий. Заработать женщина решила, оказывая субъектам хозяйственной деятельности незаконные услуги по конвертации денежных заключая фиктивные сделки.

Она получала вознаграждение в виде определенного процента от суммы обналиченных денег.

Свою деятельность женщина законспирировала под торговлю непродовольственными товарами. Совместно с подельниками создала ряд фиктивных предприятий, через счета которых осуществлялся перевод денег.

В отношении всех членов преступной группы было открыто уголовное производство по части 3 статьи 205 (фиктивное предпринимательство) и части 1 статьи 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Все участники группы были осуждены Ленинским районным судом Севастополя.

Организатор преступной группы была приговорена к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на полтора года с лишением права занимать должности, связанные выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на один год.

Двух ее подельников суд приговорил к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на год.

Объявления
live comments feed...