• Главная
  • Фиктивное предприятие в Севастополе прокачивало миллионы для оффшорных фирм
09:02, 21 февраля 2013 г.

Фиктивное предприятие в Севастополе прокачивало миллионы для оффшорных фирм

В ходе отработки нетипичного экспорта в поле зрения налоговой милиции Севастополя попало предприятие, которое проводило экспортные операции по поставке продовольственного сырья на сумму более 20 млн. грн. в адрес фирм, зарегистрированных в оффшорных зонах.

Об этом сайту «Крым.Комментарии» сообщили в пресс-службе Управления налоговой милиции в Севастополе.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками налоговой милиции было установлено, что предприятие зарегистрировано на подставное лицо, которое фактически к деятельности предприятия не имеет никакого отношения.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований зарегистрировано уголовное правонарушение по ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство).

В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на локализацию негативных последствий от указанной незаконной деятельности.    

Объявления
live comments feed...